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아는 동생이 간호사인데 아들친구 엄마가 네일 샵을 한답니다 베트남 사람인데 음식을 많이했다면 가지러 오라고 해서 갔더니 자기가 캐쉬 장사를 해서 투자하는데 은행을 이용하지 못한다면 동생에게 캐쉬를 주고 체크를 써 주었다고 해서 그여자한테 써 준줄 알았더니 ametrade앞으로 써 달라고 해서 그렇게 써줬다고 하네요
이렇면 안되느거 아닌가요?? 그여자이름도 안될법한데 ㅠㅠ
처음에는 한번 그랬다 보다 하고 넘겼는데 오늘 또 전화 와서 그 여자가 또 부탁해서 오천불 가져왓다고 하네요 무슨 수수료 같은건 받은거 없고요 음식만 싸가지고 왔데요 어느덧 삼만불이 넘었다는데 정확한 불법 탈세 유무는 모르겟지만 하지말라고 돈세탁이라고 했긴햇는데 아직 심각성을 모르는거같아요
어떻게 얘기 해줘야할지 주식 잘 아시는분들 좀 알려주세요
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5 댓글
대추아빠
2021-02-03 00:28:56
상황이 명확하게 이해는 안됩니다만,
몇만불이면 엄청 위험해 보이는데요.
Mila
2021-02-03 00:41:12
네 돈세탁맞고 suspicious activity로 은행어카운트 freeze되는경우도 많지않나요
ohot
2021-02-03 00:55:02
탈세 아닐까요..? 나중에 공범으로 몰릴수도 있을꺼 같아요.
Beauti·FULL
2021-02-03 00:55:20
엄연히 돈세탁인데요. 캐쉬 장사하는 분들 중에 저런 경우가 왕왕있습니다. 캐쉬장사하는 분들 중에 소셜이 없어서 주식 투자를 못하는 경우도 있는데 다른 사람 명의로 한다는군요. Check 이름이 Ameritrade 라면 누구 어카운트로 들어가는지도 모르는데 지금이라도 멈추는게 좋을거같아요.
bomi
2021-02-03 01:06:50
감사합니다