주식 투자 돈 다른 사람 체크로

아는 동생이 간호사인데 아들친구 엄마가 네일 샵을 한답니다 베트남 사람인데 음식을 많이했다면 가지러 오라고 해서 갔더니 자기가 캐쉬 장사를 해서 투자하는데 은행을 이용하지 못한다면 동생에게 캐쉬를 주고 체크를 써 주었다고 해서 그여자한테 써 준줄 알았더니 ametrade앞으로 써 달라고 해서 그렇게 써줬다고 하네요

이렇면 안되느거 아닌가요?? 그여자이름도 안될법한데 ㅠㅠ

처음에는 한번 그랬다 보다 하고 넘겼는데 오늘 또 전화 와서 그 여자가 또 부탁해서 오천불 가져왓다고 하네요 무슨 수수료 같은건 받은거 없고요 음식만 싸가지고 왔데요 어느덧 삼만불이 넘었다는데  정확한 불법 탈세 유무는 모르겟지만 하지말라고 돈세탁이라고 했긴햇는데 아직 심각성을 모르는거같아요

어떻게 얘기 해줘야할지 주식 잘 아시는분들 좀 알려주세요